новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Информация Банка России от 21 марта 2018 г. "Об отзыве у банка "Телекоммерц Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 21.03.2018 N ОД-695 с 21.03.2018 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество "Телекоммерц Банк" АО "Телекоммерц Банк" (рег.
N 3380, г. Тула). Согласно данным отчетности, по величине активов на
01.03.2018 кредитная организация занимала 416 место в банковской системе
Российской Федерации. АО "Телекоммерц Банк" не является участником
системы страхования вкладов.
В деятельности АО "Телекоммерц Банк" установлены неоднократные
нарушения требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в
уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и
I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной
организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных
операций с иностранной валютой.
В конце февраля текущего года АО "Телекоммерц Банк" были
осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно
имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и
были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в
деятельности кредитной организации прослеживались признаки
недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении
операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО
"Телекоммерц Банк" с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением
кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
В соответствии с приказом Банка России от 21.03.2018 N ОД-696 в АО
"Телекоммерц Банк" назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

АО "Телекоммерц Банк" лишился лицензии.

С 21 марта 2018 г. отозвана лицензия у АО "Телекоммерц Банк".

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований антиотмывочного законодательства. Были совершены крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и направлены на масштабный вывод активов.

В общество назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

Похожие сообщения :