новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Информация Банка России от 21 марта 2018 г. «Об отзыве у банка «Телекоммерц Банк» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Приказом Банка России от 21.03.2018 N ОД-695 с 21.03.2018 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество «Телекоммерц Банк» АО «Телекоммерц Банк» (рег.
N 3380, г. Тула). Согласно данным отчетности, по величине активов на
01.03.2018 кредитная организация занимала 416 место в банковской системе
Российской Федерации. АО «Телекоммерц Банк» не является участником
системы страхования вкладов.
В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные
нарушения требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в
уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и
I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной
организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных
операций с иностранной валютой.
В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц Банк» были
осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно
имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и
были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в
деятельности кредитной организации прослеживались признаки
недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении
операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО
«Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением
кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
В соответствии с приказом Банка России от 21.03.2018 N ОД-696 в АО
«Телекоммерц Банк» назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

АО «Телекоммерц Банк» лишился лицензии.

С 21 марта 2018 г. отозвана лицензия у АО «Телекоммерц Банк».

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований антиотмывочного законодательства. Были совершены крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и направлены на масштабный вывод активов.

В общество назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.