новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Информация Банка России от 25 января 2018 г. «Об отзыве у банка «Стар Альянс» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Приказом Банка России от 25.01.2018 N ОД-141 с 25.01.2018 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк «Стар Альянс» (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ «Стар Альянс» (рег. N 3433, г. Москва). Согласно
данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная
организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации.
ООО КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.
В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные
нарушения требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты
и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том
числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе
надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты
проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в
бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по
нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России
принял решение о выводе ООО КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта
3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
«O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В соответствии с приказом Банка России от 25.01.2018 N ОД-142 в ООО
КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

Банк «Стар Альянс» лишился лицензии, участником системы страхования вкладов он не был.

С 25.01.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Стар Альянс». По величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 536 место в банковской системе. КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

В банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.