новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Информация Банка России от 29 марта 2018 г. "Об отзыве у небанковской кредитной организации "УМУТ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 29.03.2018 N ОД-777 с 29.03.2018 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ" ООО РНКО "УМУТ" (рег. N 2435-К, Республика
Дагестан, г. Хасавюрт). Согласно данным отчетности, по величине активов
на 01.03.2018 кредитная организация занимала 533 место в банковской
системе Российской Федерации. ООО РНКО "УМУТ" не является участником
системы страхования вкладов.
В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения
требований законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной
организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО РНКО
"УМУТ" было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что
свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам
кредиторов.
Банк России неоднократно применял в отношении ООО РНКО "УМУТ" меры
надзорного реагирования.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли
действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся
обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО РНКО "УМУТ" с
рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а
также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
В соответствии с приказом Банка России от 29.03.2018 N ОД-778 в ООО
РНКО "УМУТ" назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в
соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

ООО РНКО "УМУТ" лишили лицензии.

С 29 марта 2018 г. отозвана лицензия у ООО РНКО "УМУТ".

Так, общество было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов. В отношении организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, а руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В общество назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

Похожие сообщения :