новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2017 г. N 1439 «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

Правительство Российской Федерации постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 «Об
утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 ноября 2017 г. N 1439

Изменения,
которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

1. Подпункт «а» пункта 8 дополнить словами «, либо наличия в ней
недостоверной информации на основании информации Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей».
2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет
причины, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящего Положения,
и в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе
вновь представляет карту в территориальный орган.».
3. В абзаце первом пункта 11 слова «5 рабочих дней» заменить словами
«10 календарных дней».
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При смене вида деятельности организация или индивидуальный
предприниматель направляет в территориальный орган заявление о снятии с
учета (в произвольной форме), подписанное руководителем организации или
индивидуальным предпринимателем.
В заявлении о снятии с учета указываются полное наименование
организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя
организации или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, учетный номер, присвоенный при постановке на учет, и
причина снятия с учета.
Заявление о снятии с учета направляется организацией или
индивидуальным предпринимателем в течение 10 календарных дней с даты
внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
Заявление о снятии с учета представляется непосредственно в
территориальный орган представителем организации либо индивидуальным
предпринимателем (его представителем) или направляется в территориальный
орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
электронной форме в порядке, установленном Федеральной службой по
финансовому мониторингу.».
5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Территориальный орган самостоятельно принимает решение о снятии
организации или индивидуального предпринимателя с учета в случае наличия
у него сведений о прекращении деятельности юридического лица или о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
появления в сфере деятельности организации или индивидуального
предпринимателя соответствующего надзорного органа.».

Обзор документа

Постановка и снятие с учета в Росфинмониторинге: что нового?

Скорректирован порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Так, установлено дополнительное основание для отказа в постановке на учет. Речь идет о ситуации, когда в представленной карте имеется недостоверная информация, отличающаяся от сведений ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

На устранение причин отказа и представление новой карты теперь отводится 10 календарных дней (а не 5 рабочих, как ранее).

При смене вида деятельности заявление о снятии с учета направляется организацией или ИП в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

При этом данное заявление можно не только направить по почте, но и подать непосредственно в орган либо представить в электронной форме в порядке, установленном Росфинмониторингом.